Українські чиновники проходять навчання з розслідування злочинів у сфері криптовалют

У сучасному світі цифрові технології стрімко стають невід'ємною частиною повсякденного життя, а Україна вже заслужила репутацію однієї з провідних країн у сфері криптовалют. Згідно з дослідженнями, країна посідає третє місце у світі за активністю на ринку віртуальних активів. Однак стрімкий розвиток цієї сфери відкрив також нові можливості для кіберзлочинців, перетворюючи криптовалюту на ефективний інструмент незаконного збагачення.

З 20 по 22 листопада дванадцять представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України взяли участь у базовому онлайн-тренінгу з розслідування злочинів, пов'язаних із криптоактивами. Цей триденний курс був організований за підтримки офісу координатора економічної та екологічної діяльності ОБСЄ (БКЕЕД) з метою зміцнення потенціалу правоохоронних органів та регуляторів у боротьбі з кіберзагрозами.

Основні теми навчання

Під час тренінгу учасники вивчали:

• основи технології блокчейн та її застосування;

• таксономію криптоактивів та їхні характеристики;

• методи розслідування транзакцій із криптовалютами, включно з Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH);

• використання аналітичних інструментів для відстеження незаконних операцій;

• ідентифікацію підозрілих шаблонів та виявлення схем відмивання грошей.

Програма включала практичні заняття, де фахівці вчилися аналізувати дані блокчейна, використовуючи як комерційні, так і відкриті рішення. Це дозволило учасникам відпрацювати отримані знання на реальних прикладах.

Чому це важливо для України?

Активне використання криптовалют в Україні потребує відповідного рівня регулювання та захисту. Щороку збільшується кількість злочинів, пов'язаних із віртуальними активами, таких як:

1. відмивання грошей через анонімні транзакції.

2. Фінансування незаконної діяльності.

3. Зломи криптовалютних гаманців та бірж.

Криптовалюти надають злочинцям унікальні переваги, включно з миттєвими переказами та складністю відстеження. Саме тому зміцнення потенціалу України в боротьбі з кіберзлочинами стає пріоритетним завданням. Для тих, хто цікавиться безпечними транзакціями, є перевірені обмінники криптовалют Києва, Львова, Одеси та інших обласних та районних центрів.

Практична цінність тренінгу

Цей курс став частиною глобального проекту ОБСЄ "Інноваційні політичні рішення для зниження ризиків відмивання грошей, пов'язаних з віртуальними активами". Він фінансується низкою країн, у тому числі Німеччиною, Італією, Великою Британією, США та Румунією.

Учасники тренінгу отримали унікальні навички:

1. Аналізувати потоки криптовалют та виявляти незаконні операції.

2. Використовувати передові аналітичні інструменти для відстеження транзакцій.

3. Застосовувати практичні методи для протидії фінансовим злочинам.

За словами Максима Мішалова Драгунова, одного з тренерів курсу, блокчейн-злочинність продовжує набирати обертів, і країни повинні підвищувати свою готовність до боротьби з цим викликом.

Регулювання криптовалют в Україні

З урахуванням розвитку ринку віртуальних активів, Україна прагне відповідати міжнародним стандартам та впроваджувати найкращі світові практики. Підвищення кваліфікації державних службовців та правоохоронців допомагає зміцнити національну безпеку, забезпечити прозорість операцій та створити надійну систему регулювання цифрової валюти. Це також сприяє підвищенню довіри до України як країни з прогресивним підходом до фінансових інновацій.

Висновок

Україна робить важливі кроки до зміцнення своєї позиції як продвинутої цифрової держави. Важливі ініціативи, такі як тренінги ОБСЄ, дозволяють країні підвищувати кваліфікацію фахівців, забезпечуючи ефективну протидію кіберзлочинності та фінансовим махінаціям. Завдяки таким крокам, Україна не лише посилює свій національний потенціал, але й стає прикладом для інших країн у вирішенні проблем, пов’язаних із цифровою економікою. Це не лише підвищує довіру до держави на міжнародній арені, але й сприяє формуванню безпечного середовища для громадян та бізнесу.