Такая процедура, как финансовый мониторинг, представляет собой контроль операций или же проверку в том случае, когда конкретный человек обращается за получением финансовых услуг к определенной категории субъектов. Что же касается востребованности такой процедуры, то она связано с тем, что ежегодно увеличивается количество не только террористических операций, но и такого процесса, как отмывание денежных средств. Для того, чтобы ознакомиться с особенностями финансового мониторинга, на сайте https://youcontrol.com.ua/ru/webinar/5-holovnykh-momentiv-finmonitorynhu-v-ukrayini/ представлена детальная информация о данном процессе.
Финансовые операции, которые не подлежат контролю
Многие уверены в том, что абсолютно все финансовые операции подлежат такому процессу, как контроль. Но по новым правилам есть категория действий, которые не подлежат контролю. К ним стоит отнести следующие:
1. Оплата кредита, сумма которого составляет не больше, чем 30 тысяч гривен;
2. Снятие наличных денежных средств с собственного банковского счета, при этом со стороны банка может быть запрос о том, чтобы была указана информация о целевом использовании;
3. Оплата услуг, работы и товаров, в том случае, если есть документация для реализации этих процессов;
4. Перевод денежных средств, которые будут потрачены на выполнение платежей, оплату кредитов, коммунальных услуг и штрафов;
5. Осуществление наличных переводов на территории Украины, сумма которых не превышает более 5 тысяч гривен. В других ситуациях необходимо предоставлять документы, которые помогут идентифицировать личность;
6. Получение пенсии, стипендии или же заработной платы, как на пластиковую карточку, так и на банковский счет;
7. Выполнение предпринимательской деятельности, которая осуществляется в рамках тех объемов, которые фигурируют на момент формирования счетов;
8. Осуществление операций по выполнению безналичных переводов с одного счета на другой счет или же между картами.
На сайте https://youcontrol.com.ua/ есть возможность ознакомиться со всеми особенностями и преимуществами реализации такого важного процесса, как финансовый мониторинг. Вся информация позволит дать представление предпринимателям и бизнесменам о том, как правильно наладить свою деятельность, чтобы избежать грубых ошибок при дальнейшем планировании собственной работы.